投資人關係

董事會

董事長兼總裁:陳進財
學歷
  • 美國舊金山大學公共行政碩士
  • 淡江大學會計研究所碩士
主要經歷
  • 南僑化學工業(股)公司總經理、董事
主要兼任其他公司職務
  • 上銀科技(股)公司副董事長
  • 聯茂電子(股)公司董事長
  • 景碩科技(股)公司獨立董事
  • 同欣電子工業(股)公司獨立董事
  • 無敵科技(股)公司獨立董事
  • 臺北金融大樓(股)公司法人董事代表人
  • 三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人
副董事長兼副總裁暨技術發展策略委員會主任委員:王郁琦
學歷
  • 美國羅格斯大學材料科學暨工程研究所博士
主要經歷
  • 貝爾實驗室研究員
  • 穩懋半導體(股)公司總經理
董事:葉力誠
學歷
  • 美國佩斯大學電腦碩士
主要經歷
  • 英業達(股)公司董事
主要兼任其他公司職務
  • 皇基股份有限公司副董事長
  • 英業達(股)公司董事
  • 英華達(股)公司法人董事代表人
  • 無敵科技(股)公司董事
  • 英研智能移動(股)公司法人董事代表人
董事:謝明健
學歷
  • 成功大學建築系學士
  • 美國金門大學財務碩士
主要經歷
  • 華創開發(股)公司董事長
主要兼任其他公司職務
  • 國際纖維科技(股)公司董事長
  • 國昌投資企業(股)公司董事長
  • 國正投資企業(股)公司董事
董事兼總經理:陳國樺
學歷
  • 台大會計與管理決策研究所EMBA
主要經歷
  • 旺宏電子(股)公司事業發展處處長
  • 穩懋半導體(股)公司事業群總經理
主要兼任其他公司職務
  • WIN SEMI. USA, INC. 執行長
董事兼總管理處總經理暨ESG委員會主席:陳舜平
學歷
  • 美國羅格斯大學企業管理所碩士
主要經歷
  • 昌碩科技(上海)有限公司經理
主要兼任其他公司職務
  • 豐新創業投資(股)公司法人董事代表人
  • 開發文創價值創業投資(股)公司法人監察人代表人
  • 味全食品工業(股)公司獨立董事
  • 走著瞧(股)公司法人董事代表人
董事兼事業群總經理:張文銘
學歷
  • 美國卡爾森大學化工系博士
主要經歷
  • 廣鎵光電(股)公司總經理
主要兼任其他公司職務
  • 碩禾電子材料(股)公司獨立董事
獨立董事:李伸一
學歷
  • 文化大學法學博士
主要經歷
  • 律師
  • 中華民國消費者文教基金會董事長
  • 行政院政黨審議委員會委員
  • 行政院公平交易委員會委員
  • 第二、三屆監察委員
  • 政大、文大兼任副教授
主要兼任其他公司職務
  • 群益期貨(股)公司薪酬委員會委員
  • 群益金鼎證券(股)公司獨立董事、薪酬委員
  • 南亞塑膠工業(股)公司法人董事代表人
  • 東典光電科技(股)公司董事
  • 藥華醫藥(股)公司董事
  • 桃園航勤(股)公司監察人
  • 新加坡商恒一基金有限公司董事長
獨立董事:林錦獅
學歷
  • 淡江大學會計系
主要兼任其他公司職務
  • 林錦獅會計師事務所執業會計師
  • 旺玖科技(股)公司董事
  • 南僑投資控股(股)公司獨立董事、薪酬委員
獨立董事: 陳海鳴
學歷
  • 國立交通大學管理科學博士
主要經歷
  • 淡江大學管理科學研究所專任教授兼人事室主任
主要兼任其他公司職務
  • 穩懋半導體(股)公司薪酬委員會委員兼召集人
  • 南僑投資控股(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 東訊(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員兼召集人
  • 淡江大學榮譽教授
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力:1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導及決策能力。8.法律能力。
為落實本公司董事會成員多元化政策,董事成員中至少有一名女性董事為目標;另為強化獨立董事之獨之性,獨立董事任期皆不超過三屆為目標。相關落實情形如下:
本公司董事成員中獨立董事占比30%、具員工身份之董事占比為50%、女性董事占比為10%,已達至少一名女性董事目標;董事年齡70歲以上占比30%、60歲~69歲占比30%、50歲~59歲占比40%;3席獨立董事連續任期均不超過9年。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。
職稱 董事姓名 國籍 性別 年齡 產業經驗/專業能力 員工身分
營運判斷 經營管理 危機處理 領導決策 產業知識 國際市場觀 財務會計 法律
董事長 陳進財 中華民國 70歲以上
副董事長 王郁琦 中華民國 50歲~59歲
法人董事 謝明健 中華民國 50歲~59歲
董事 葉力誠 中華民國 50歲~59歲
董事 張文銘 中華民國 60歲~69歲
董事 陳舜平 中華民國 50歲~59歲
董事 陳國樺 中華民國 60歲~69歲
獨立董事 林錦獅 中華民國 60歲~69歲
獨立董事 李伸一 中華民國 70歲以上
獨立董事 陳海鳴 中華民國 70歲以上