投资人关系

董事会

董事长兼总裁:陈进财
学历
  • 美国旧金山大学公共行政硕士
  • 淡江大学会计研究所硕士
  • 淡江大学名誉博士
主要经历
  • 南侨化学工业(股)公司董事
  • 南侨化学工业(股)公司总经理
主要兼任其他公司职务
  • 联茂电子(股)公司董事长
  • 上银科技(股)公司副董事长
  • 华联生物科技(股)公司法人董事代表人
  • 健众细胞生医(股)公司法人董事代表人
  • 无敌科技(股)公司独立董事
  • 财团法人现代财经基金会董事
  • 财团法人纸风车文教基金会董事长
  • ESG世界公民数位治理基金会荣誉董事
  • 是佳运动器材(股)公司监察人
  • 联兴运动器材(股)公司监察人
董事:叶力诚
学历
  • 美国佩斯大学资讯工程硕士
主要经历
  • 英业达(股)公司董事长
主要兼任其他公司职务
  • 英研智能移动(股)公司董事长
  • 网英科技(股)公司董事长
  • 国协投资(股)公司董事长
  • 富代投资(股)公司董事长
  • 英源达投资(股)公司董事长
  • Inphicomm Ltd.董事长
  • 英业达集团(香港)有限公司董事
  • 英业达科技(开曼)有限公司董事
  • 英业达控股(北美)有限公司董事
  • Inventec (USA) Corp.董事
  • Inventec Manufacturing(North America) Corp.董事
  • Inventec Configuration(North America) Corp.董事
  • Inventec Distribution(North America) Corp.董事
  • IEC Technologies,S.de R.L.de C.V. 董事
  • 英业达(开曼)有限公司董事
  • 皇基(股)公司董事
  • 财团法人英业达集团公益慈善基金会董事
  • Inventec Development Japan Corporation董事
  • Inventec Japan Corporation代表取缔役
  • 上海时圣企业管理咨询有限公司执行董事及总经理
董事:谢明健
学历
  • 成功大学建筑系学士
  • 美国金门大学财务硕士
主要经历
  • 华创开发(股)公司董事长
主要兼任其他公司职务
  • 国际纤维科技(股)公司董事长
  • 国昌投资企业(股)董事长
  • 凯信资本有限公司董事长
  • 国正投资企业(股)公司董事
董事兼总经理:陈国桦
学历
  • 台湾大学会计与管理决策研究所EMBA
主要经历
  • 稳懋半导体(股)事业群总经理
  • 旺宏电子(股)公司处长
  • 茂德科技(股)公司处长
  • 横河测试科技总经理
主要兼任其他公司职务
  • WIN SEMI. USA, INC. 执行长
董事兼事业群总经理:张文铭
学历
  • 美国卡尔森大学化工系博士
主要经历
  • 广镓光电(股)公司总经理
主要兼任其他公司职务
  • 硕禾电子材料(股)公司独立董事
董事兼总管理处总经理暨ESG委员会主席:陈舜平
学历
  • 美国罗格斯大学企业管理所硕士
主要经历
  • 华硕电脑(股)公司代理发言人
  • 昌硕科技(上海)有限公司经理
主要兼任其他公司职务
  • 丰新一阳光能源(股)公司法人监察人代表人
  • 丰新创业投资(股)公司法人董事代表人
  • 走着瞧(股)公司法人董事代表人
董事:林锦狮
学历
  • 淡江大学会计系
主要经历
  • 南侨投资控股(股)公司独立董事、薪酬委员会委员
  • 稳懋半导体(股)公司独立董事、薪酬委员会委员
主要兼任其他公司职务
  • 林锦狮会计师事务所执业会计师
  • 旺玖科技(股)公司董事
独立董事:张兆顺
学历
  • 国立政治大学财政研究所硕士
主要经历
  • 兆丰金融控股公司暨兆丰国际商业银行董事长
  • 第一金融控股公司暨第一商业银行董事长
  • 第一商业银行常驻监察人
  • 第一富兰克林证券投资信托公司董事长
  • 第一金融控股公司监察人
  • 华侨银行董事长
  • 台湾中小企业银行董事长
  • 执业会计师
独立董事:陈海鸣
学历
  • 国立交通大学管理科学研究所博士
主要经历
  • 淡江大学管理科学研究所专任教授兼人事室主任
  • 东讯(股)公司独立董事、薪资报酬委员会委员兼召集人
  • 长杰科技(股)公司监察人
主要兼任其他公司职务
  • 淡江大学荣誉教授
  • 力丽观光开发(股)公司独立董事、薪资报酬委员会委员
  • 南侨投资控股(股)公司薪资报酬委员会委员
独立董事:王伟霖
学历
  • 美国圣路易华盛顿大学法学博士
主要经历
  • 资讯工业策进会科技法律研究所所长
  • 工业技术研究院技转及法律中心执行长
  • 铭传大学法律学院财金法律学系专任副教授/专任教授兼系主任
  • 逢甲大学财经法律研究所助理教授/副教授
  • 国立政治大学商学院智慧财产研究所专任助理教授
  • 世新大学法学院智慧财产研究所专任助理教授
  • 经兆国际法律事务所合署律师
  • 富鼎博瑞国际法律事务所主持律师
  • 理律法律事务所资深律师
  • 美国轩尼诗布恩法律事务所(Haynes & Boone)外国律师
  • 六合法律事务所律师
主要兼任其他公司职务
  • 中国文化大学法律系专任教授
  • 中国探针(股)公司独立董事
  • 艾恩特精密工业(股)公司独立董事
  • 晋泰科技(股)公司独立董事
  • 爱国者绿能科技(股)公司-(非公开发行公司)法人董事代表
  • 展理联合法律事务所首席顾问律师
独立董事:李岱洲
学历
  • 美国莱斯大学化学工程博士
主要经历
  • 国立中央大学环境保护暨安全卫生中心主任
  • 国立中央大学副总务长
  • 国立中央大学化学工程与材料工程学系副教授
  • 国立中正大学化学工程学系副教授
  • 国立中正大学化学工程学系助理教授
  • University of Houston, USA Postdoctoral Researcher
主要兼任其他公司职务
  • 国立中央大学化学工程与材料工程学系教授
  • 国立中央大学化学工程与材料工程学系系主任
  • Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers Associate Editor
本公司落实董事会成员多元化政策之情形
董事会组成多元化政策订定于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」。 董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力:1.营运判断能力。 2.会计及财务分析能力。 3.经营管理能力。 4.危机处理能力。 5.产业知识。 6.国际市场观。 7.领导及决策能力。 8.法律能力。
为落实本公司董事会成员多元化政策,董事成员中至少有一名女性董事为目标;另为强化独立董事之独之性,独立董事任期皆不超过三届为目标。相关落实情形如下:
本公司董事成员中独立董事占比36%、具员工身份之董事占比为36%、女性董事占比为9%,已达至少一名女性董事目标;董事年龄70岁以上占比36%、60岁~69岁占比27%、50岁~59岁占比45%;4席独立董事连续任期均不超过9年。未来目标仍朝向每届选任独立董事时,连续任期均不超过9年,且至少保有一席女性董事。
职称 董事姓名 国籍 性别 年龄 产业经验/专业能力 员工身分
营运判断 经营管理 危机处理 领导决策 产业知识 国际市场观 财务会计 法律
董事长 陈进财 中华民国 70岁以上
董事 叶力诚 中华民国 50岁~59岁
董事 谢明健 中华民国 50岁~59岁
董事 张文铭 中华民国 60岁~69岁
董事 陈舜平 中华民国 50岁~59岁
董事 陈国桦 中华民国 60岁~69岁
董事 林锦狮 中华民国 60岁~69岁
独立董事 张兆顺 中华民国 70岁以上
独立董事 陈海鸣 中华民国 70岁以上
独立董事 王伟霖 中华民国 50岁~59岁
獨立董事 李岱洲 中華民國 50歲~59歲