投资人关系

董事会

董事长兼总裁:陈进财
学历
  • 美国旧金山大学公共行政硕士
  • 淡江大学会计研究所硕士
主要经历
  • 南侨化学工业(股)公司总经理、董事
主要兼任其他公司职务
  • 上银科技(股)公司副董事长
  • 联茂电子(股)公司董事长
  • 景硕科技(股)公司独立董事
  • 同欣电子工业(股)公司独立董事
  • 无敌科技(股)公司独立董事
  • 台北金融大楼(股)公司法人董事代表人
  • 三商美邦人寿保险(股)公司法人董事代表人
副董事长兼副總裁暨技术发展策略委员会主任委员:王郁琦
学历
  • 美国罗格斯大学材料科学暨工程研究所博士
主要经历
  • 贝尔实验室研究员
  • 稳懋半导体(股)公司总经理
董事:叶力诚
学历
  • 美国佩斯大学电脑硕士
主要经历
  • 英业达(股)公司董事
主要兼任其他公司职务
  • 皇基股份有限公司副董事长
  • 英业达(股)公司董事
  • 英华达(股)公司法人董事代表人
  • 无敌科技(股)公司董事
  • 英研智能移动(股)公司法人董事代表人
董事:谢明健
学历
  • 成功大学建筑系学士
  • 美国金门大学财务硕士
主要经历
  • 华创开发(股)公司董事长
主要兼任其他公司职务
  • 国际纤维科技(股)公司董事长
  • 国昌投资企业(股)公司董事长
  • 国正投资企业(股)公司董事
董事兼总经理:陈国桦
学历
  • 台大会计与管理决策研究所EMBA
主要经历
  • 旺宏电子(股)公司事业发展处处长
  • 稳懋半导体(股)公司事业群总经理
主要兼任其他公司职务
  • WIN SEMI. USA, INC. 执行长
董事兼总管理处总经理暨ESG委员会主席:陈舜平
学历
  • 美国罗格斯大学企业管理所硕士
主要经历
  • 昌硕科技(上海)有限公司经理
主要兼任其他公司职务
  • 丰新创业投资(股)公司法人董事代表人
  • 开发文创价值创业投资(股)公司法人监察人代表人
  • 味全食品工业(股)公司独立董事
  • 走着瞧(股)公司法人董事代表人
董事兼事业群总经理:张文铭
学历
  • 美国卡尔森大学化工系博士
主要经历
  • 广镓光电(股)公司总经理
主要兼任其他公司职务
  • 硕禾电子材料(股)公司独立董事
独立董事:李伸一
学历
  • 文化大学法学博士
主要经历
  • 律师
  • 中华民国消费者文教基金会董事长
  • 行政院政党审议委员会委员
  • 行政院公平交易委员会委员
  • 第二、三届监察委员
  • 政大、文大兼任副教授
主要兼任其他公司职务
  • 群益期货(股)公司薪酬委员会委员
  • 群益金鼎证券(股)公司独立董事、薪酬委员
  • 南亚塑胶工业(股)公司法人董事代表人
  • 东典光电科技(股)公司董事
  • 药华医药(股)公司董事
  • 桃园航勤(股)公司监察人
  • 新加坡商恒一基金有限公司董事长
独立董事:林锦狮
学历
  • 淡江大学会计系
主要兼任其他公司职务
  • 林锦狮会计师事务所执业会计师
  • 旺玖科技(股)公司董事
  • 南侨投资控股(股)公司独立董事、薪酬委员
独立董事: 陈海鸣
学历
  • 国立交通大学管理科学博士
主要经历
  • 淡江大学管理科学研究所专任教授兼人事室主任
主要兼任其他公司职务
  • 稳懋半导体(股)公司薪酬委员会委员兼召集人
  • 南侨投资控股(股)公司薪资报酬委员会委员
  • 东讯(股)公司独立董事、薪酬委员会委员兼召集人
  • 淡江大学荣誉教授
本公司落实董事会成员多元化政策之情形
董事会组成多元化政策订定于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」。 董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力:1.营运判断能力。 2.会计及财务分析能力。 3.经营管理能力。 4.危机处理能力。 5.产业知识。 6.国际市场观。 7.领导及决策能力。 8.法律能力。
为落实本公司董事会成员多元化政策,董事成员中至少有一名女性董事为目标;另为强化独立董事之独之性,独立董事任期皆不超过三届为目标。相关落实情形如下:
本公司董事成员中独立董事占比30%、具员工身份之董事占比为50%、女性董事占比为10%,已达至少一名女性董事目标;董事年龄70岁以上占比30%、60岁~69岁占比30%、50岁~59岁占比40%;3席独立董事连续任期均不超过9年。未来目标仍朝向每届选任独立董事时,连续任期均不超过9年,且至少保有一席女性董事。
职称 董事姓名 国籍 性别 年龄 产业经验/专业能力 员工身分
营运判断 经营管理 危机处理 领导决策 产业知识 国际市场观 财务会计 法律
董事长 陈进财 中华民国 70岁以上
副董事长 王郁琦 中华民国 50岁~59岁
法人董事 谢明健 中华民国 50岁~59岁
董事 叶力诚 中华民国 50岁~59岁
董事 张文铭 中华民国 60岁~69岁
董事 陈舜平 中华民国 50岁~59岁
董事 陈国桦 中华民国 60岁~69岁
独立董事 林锦狮 中华民国 60岁~69岁
独立董事 李伸一 中华民国 70岁以上
独立董事 陈海鸣 中华民国 70岁以上