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組織與治理政策

企業社會責任委員會

2016年3月成立企業社會責任委員會,主席由董事兼任高階主管擔任,轄下設置五個企業社會責任推動小組,委員主要由中心及處級以上主管擔任,如下圖,組成公司治理、人文關 懷、創新技術、永續環境、企業價值鏈,負責訂定推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之目標與執行。每年年底時檢討運作之成效,向董事報告。2019年底報告重點為上年度企業社會責任推動之績效達成、本年度推動之計畫與重大主題;次年度於公司 治理面、環境保護、員工健康與工作安全、公益活動之推動目標。

永續經營理念

公司治理推動

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規章:「公司治理實務守則」,推動良好之公司治理制度、保障股東權益、強化董事會職能及提升資訊透明度。建置有效的公司治理架構,於董事會下設立審計委員會、薪酬委員會等功能性委員會,協助董事會之專業治理建議。

設置公司治理主管:於108年5月14日董事會通過設置公司治理主管,由本公司之法務協理擔任,並具備公開發行公司之法務業務經驗達三年以上。主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

當年度主要業務執行:

  • 1.辦理董事會議相關事宜
  • 2.提供董事執行業務所需之資料
  • 3.諮詢及安排董事進修課程
  • 4.受理董事詢問相關法令規定及遵循
  • 5.協助安排審計委員會與會計師及稽核主管之溝通事宜
  • 6.辦理股東會會議相關事宜

進修情形:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
109/08/4 中華民國公司經營發展協會 「股東權益面面觀-從經營權爭議談起」論壇 3
109/08/6 社團法人中華公司治理協會 內線交易防制與因應之道 3
109/8/14 中華民國公司經營發展協會 企業併購之法律盡職調查與交易契約綜觀 3
109/8/21 中華民國公司經營發展協會 非合意併購之攻防與公司負責人責任 3
109/8/28 中華民國公司經營發展協會 以生技企業為例,談企業上市、併購與下市交易之法律議題 3
109/11/6 社團法人中華中道領導文化總會 深化公司治理與企業社會責任文化 3
當年度進修總時數 18

誠信文化推動

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規章:「誠信經營作業程序及行為指南」

執行單位:人力資源處,辦理相關作業程序及行為指南之修訂與相關作業推動,每年底向董事會報告其執行情形。

主要工作執掌:

  • 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  • 2.訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序。
  • 3.規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  • 4.誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  • 5.規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  • 6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
重大主題/章節 2020年目標 2020年績效 狀態 2021年目標 2022年目標
反貪腐/1.5誠信當責文化 1.公司成員違反誠信政策案件0件 1.公司成員違反誠信政策案件0件 達成 1.公司成員違反誠信政策案件0件 1.公司成員違反誠信政策案件0件
2.誠信文化政策宣導全體員工問卷回覆率95%以上 2.誠信文化政策宣導全體員工問卷回覆率96.18% 2.誠信文化政策宣導全體員工問卷回覆率96%以上 2.誠信文化政策宣導全體員工問卷回覆率97%以上

每年度鑑別與誠信經營相關之風險項目,並訂定其預防措施及政策宣導。

2020年12月針對全體員工進行誠信經營之宣導,內容包含反貪腐、內線交易禁止、機密資訊保護及檢舉流程等政策。

落實禁止內線交易之執行情形

規章:「防範內線交易管理辦法」

教育宣導:本公司每年至少一次對董事或受僱人。109年8月6日對現任董事進行相關教育宣導,課程內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。另對於公司其餘員工則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導及於每年之誠信宣導時執行。

風險管理

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規章:「風險管控作業規範」

董事會是風險最高管理機構,透過審計委員會協助公司存在或潛在風險之管控,包含內部控制制度建立、內部稽核實施;訂定「風險管理作業規範」,經董事會通過,作為風險管理之依循原則,並於每年年底向董事會報告執行之情形。

風險管理政策:建立風險辨識、衡量、監督及控管之管理機制,建構整體化之風險管理體系,以適切風險管理為導向之經營模式,達成營運目標,提昇公司價值。

風險管理範疇:包含營運風險、技術風險、產品風險、法律風險、財務風險、網路與資訊安全風險、及對環境影響之風險等。

風險管理組織架構
運作情形

每年度由各風險組織之權責單位就其風險範疇鑑別及檢討風險項目、預防政策及發生時之因應對策,109年共鑑別出83項風險因子,經評估後未有需立即改善項目,而視情況改善項目主要為關鍵設備異常、主要原料短缺、產能不足、勞動法令更新及侵害智慧財產權等,權責單位提出預防及復原計劃,並每年定期測試緊急應變方案之有效性,未來仍列為中長期風險管理項目並持續執行緊急應變機制。針對財務面的匯率變動、利率變動,及氣候因素引起的停水、自然災害引起的原物料供應中斷及化學品洩漏、資訊安全之風險進行敏感性分析及壓力測試。

資訊安全

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目的:資訊安全政策制定各項資訊安全措施運作之執行方針,以維護公司資訊資產之安全,確保其機密性、完整性及可用性,藉以保障公司的整體競爭力,進而取得客戶信賴。

資安管理委員會

資訊安全政策

  • 一、 避免資訊揭露給予未經授權者,維護資訊機密。
  • 二、避免未經授權者竄改資訊,保護資訊完整。
  • 三、合法使用者及時取得所需資訊。
  • 四、落實遵守資訊安全相關法律及規定。

具體管理方案

為因應日新月異之資訊安全威脅,所有的具體方案皆持續採用PDCA的流程進行有效性的驗證,以期達到事先防範及減少資安危害事件。



管理系統認證

為確認資訊安全相關政策及具體管理方案確實執行,穩懋由獨立的認證單位進行ISO/IEC 27001:2013標準審查,並取得認證。

資訊安全認證

ISO 27001 Certification

智慧財產管理

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規章:智慧財產管理辦法

一、 智慧財產管理計劃

穩懋多年來透過員工智財揭露,為公司的專有技術累積了多項重要的營業秘密,不僅確保公司營運自由,也提升營收與獲利。同時著重產品新技術領域,且以防禦性的專利為主,透過訂定「智慧財產管理辦法」以達到以下之管理目標:1.提升研發創新之效能;2.智財之取得、保護、維護及運用符合相關法規要求;3.具備保護智財並避免侵害他人權利之能力;4.達成組織營運目標。

二、 運作情形

  • 1.於2019年12月修訂智慧財產權管理辦法
  • 2.於2020年12底前完成全體員工宣導營業秘密政策
  • 3.於12月25日將智慧財產相關事項於董事會報告
  • 4.截至2020年12月底取得160項之智財專利

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